穗恒运A:2011年第一次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

穗恒运A:2011年基本的暂时使合作大会定案公报

    贴纸加密:000531   贴纸缩写:穗恒运 A 公报编号:2011—016

广州恒运大交接企业常备的股份有限公司

2011最初暂时使合作大会公报

公司明智地使用全体职员和董事会抵押权识别、正确、完成或完毕,

无虚伪记载、给错误的劝告性的宣布或重大的缺漏。。

一、要紧暗示

使合作大会具有某个时代特征的没添加。、行使否决权或更改提案。

二、国会的集合

1、激起工夫:星期二,2011年7月5日(星期二)午前9:00。

2、评价:广州235号恒运大厦开发区小道6号楼共

3、激起方法:使合作大会采用开票表决方法。

4、激起人:董事会中董事会直觉董事会

5、主办人:黄中法绅士,本公司董事长

6、这次国会的集合契合公司条例的合格的。、深圳贴纸交易所股权证券上市合格的

公司条例和C公司条例。

三、列席国会

1、宗教团体4位使合作(代理人)列席这次国会。,代表常备的213,659,235股,

该公司拿开票开票权的总分配。。

2、对立面全体职员的列席:公司董事的做切片的、监事、董事会干事及对立面特等干事

领袖列席了国会。。

四、审察法案

大会经过每一同上审察并经过了以下法案

-1-

(1)审察和经过每一对改变《条约》条目的法案。

对某支持第二的做切片的随后修正案

1、原某支持第直觉章:报户口每人,521,260 元。

修正它

公司报户口资本为人民币342元。,541,410 元

2、第三章十九分之一条对协会的原文文字,521,260 股,公司

每个人制结构为:权益股266。,521,260 股,国度股89,457,355 股,国有

法人股46,468,800 股,海内法人股11,991,359 股,对立面境内使合作持股

118,603,746 股。

修正它

公司的总常备的是342。,541,410 股,人民币权益股。

3、四分之一章第三十七(四)对协会某支持最初的

对立面使合作的得益不得被公司乱用。

权利人的得益

使合作对公司或对立面使合作的乱用。,应依法办事

承当赔责任心。

公司使合作乱用公司条例人的孤独位,规避责任,朴素的损

伤害公司权利人的得益,公司债协同责任心。

修正它

(四)不乱用使合作权益伤害公司得益。

司法人孤独位和使合作有限责任心伤害公司权利人的得益

使合作对公司或对立面使合作的乱用。,应依法办事

承当赔责任心。

-2-

公司使合作乱用公司条例人的孤独位,规避责任,朴素的

损伤害公司权利人的得益,公司债协同责任心。

广州电力使响常备的股份有限公司为使合作,(1)即使公司与公司紧随其后

同发生供热同上值得买的东西,广州Plan计划团股份有限公司对公司有害。

益,在公司开票时,广州Plan计划团有限责任心公司应克制不要开票;(2)

该公司将对在精力充沛的人构造支持的任何一个新值得买的东西举行开票表决。,广州Plan计划

公司股份有限公司不使用使合作的得益。。

4、原文的第七章、第二的节和第一百四十三岁条。中西部及东部各州的县议会由

六位监事结合,中西部及东部各州的县议会主席。中西部及东部各州的县议会主席由董事会一半的特许权发生。

生。中西部及东部各州的县议会主席激起和掌管的国会

执行邮寄的,由一半的过去的的使合作激起和掌管中西部及东部各州的县议会。

中西部及东部各州的县议会该当包孕使合作代表。,时髦的劳工代表

比率不少于1/3。。中西部及东部各州的县议会的工作全体职员代表经过、

劳工国会或对立面模式的民主特许权。

修正它

公司中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会由五名监事结合。。中西部及东部各州的县议会主席。监事

国会主席由中西部及东部各州的县议会一半的特许权发生。。中西部及东部各州的县议会主席激起并掌管国会。

中西部及东部各州的县议会主席不克不及执行职责或许,一半的过去的的监事交接助长

监事的名字激起并掌管了董事会国会。。

中西部及东部各州的县议会该当包孕使合作代表。,时髦的劳工代表

比率不少于1/3。。中西部及东部各州的县议会的工作全体职员代表经过、

劳工国会或对立面模式的民主特许权。

开票出路:使和谐划一213,659,235股,列席国会的使合作持相当开票开票权

-3-

100%,反0股,列席国会的使合作持相当开票开票权 0%,弃权0股,占出

大会每个人使合作持相当开票开票权0%。

(二)讨论和经过每一对董事会的替换法案,积聚开票制

特许权第七届董事会董事及孤独董事。

1、黄中法获选、陈辉、郭晓光、杨舜贤、英华钟、王铁军、江紫云

公司第七届董事会。开票表决出路如次

(1)黄中法绅士:使和谐划一213,659,235股,列席国会的使合作名单

特许权权100%,反0股,列席国会的使合作持相当开票开票权 0%,弃权0股,

列席国会的使合作持相当开票开票权 0%。

(2)陈慧绅士:使和谐划一213,659,235股,列席国会的使合作名单表

决权 100%,反0股,列席国会的使合作持相当开票开票权 0%,弃权0股,

列席国会的使合作持相当开票开票权 0%。

(3)郭晓光绅士:使和谐划一213,659,235股,列席国会的使合作名单

特许权权100%,反0股,列席国会的使合作持相当开票开票权 0%,弃权0股,

列席国会的使合作持相当开票开票权 0%。

(4)杨舜贤绅士:使和谐划一 213,659,235股,列席国会的使合作名单

特许权权100%,反0股,列席国会的使合作持相当开票开票权 0%,弃权0股,

列席国会的使合作持相当开票开票权 0%。

(5)英华钟绅士:使和谐划一 213,659,235股,列席国会的使合作名单

特许权权100%,反0股,列席国会的使合作持相当开票开票权 0%,弃权0股,

列席国会的使合作持相当开票开票权 0%。

(6)王铁俊绅士:使和谐划一213,659,235股,列席国会的使合作名单

特许权权100%,反0股,列席国会的使合作持相当开票开票权 0%,弃权0股,

-4-

列席国会的使合作持相当开票开票权 0%。

(7)蒋子云绅士:使和谐划一213,659,235股,列席国会的使合作名单

特许权权100%,反0股,列席国会的使合作持相当开票开票权 0%,弃权0股,

列席国会的使合作持相当开票开票权 0%。

3、王世丁获选、江华、陈永红、您史湛铭是第七届董事会的孤独董事。

在集合使合作大会先前,该公司一向与孤独董事申请求职者参与。

送交深圳贴纸交易所的材料。深圳贴纸交易所发行的5个时期,没孤独董事。

反申请求职者的资历和孤独性。。开票表决出路如次

(1)王绅士使和谐划一施丁:213,659,235股,列席国会的使合作名单

特许权权100%,反0股,列席国会的使合作持相当开票开票权 0%,弃权0股,

列席国会的使合作持相当开票开票权 0%。

(2)江华绅士:使和谐划一213,659,235股,列席国会的使合作名单表

决权 100%,反0股,列席国会的使合作持相当开票开票权 0%,弃权0股,

列席国会的使合作持相当开票开票权 0%。

(3)陈永红绅士:使和谐划一 213,659,235股,列席国会的使合作名单

特许权权100%,反0股,列席国会的使合作持相当开票开票权 0%,弃权0股,

列席国会的使合作持相当开票开票权 0%。

(4)大明绅士:使和谐划一213。,659,235股,列席国会的使合作名单

特许权权100%,反0股,列席国会的使合作持相当开票开票权 0%,弃权0股,

列席国会的使合作持相当开票开票权 0%。

公司第七届董事会、孤独董事的任期为三年。,董事会任期

完毕,转年董事会发生为止。上述的董事的简历详见 2011 年 6 月 20 日《证

券时报》、《奇纳贴纸报》、《上海贴纸报》和巨潮信息网

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第直觉次联邦储备委员会第三十三岁次国会定案公报。

(三)国会讨论并经过了每一对更改,积聚开票制

特许权B第七届国会的使合作代表。特许权出路如次

(1)林一健绅士:使和谐划一213,659,235股,列席国会的使合作名单

特许权权100%,反0股,列席国会的使合作持相当开票开票权 0%,弃权0股,

列席国会的使合作持相当开票开票权 0%。

(2)郝碧传绅士:使和谐划一213,659,235股,列席国会的使合作名单

特许权权100%,反0股,列席国会的使合作持相当开票开票权 0%,弃权0股,

列席国会的使合作持相当开票开票权 0%。

(3)蓝建轩小姐:使和谐划一213,659,235股,列席国会的使合作名单

特许权权100%,反0股,列席国会的使合作持相当开票开票权 0%,弃权0股,

列席国会的使合作持相当开票开票权 0%。

上述的三重奏的使合作代表监事,张越,由劳工和劳工选出的分娩监事。

峰、王国强两,协同组织公司中西部及东部各州的县议会第七届国会,任期三年,靠在上面的牢狱的任期

事会完毕,下一届中西部及东部各州的县议会。上述的掌管的简历已于2011年6月20日扩张。

贴纸时报、《奇纳贴纸报》、《上海贴纸报》和巨潮信息网

对明智地使用直觉董事会第十二次国会定案公报。

五、法度顾问号的法度反对的理由书

1、公司名称:广东广信法度公司

2、法度顾问姓名:徐丽华

3、收场诗反对的理由:激起和集合使合作国会、列席国会全体职员的

资历和激起人资历、开票表决顺序和开票表决出路与T划一。

的合格的,它是合法的,无效的,和所相当使合作经过定案。

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六、备查用锉锉

1、使合作大会定案。

2、使合作大会的法度反对的理由。

本公报。

广州恒运常备的股份有限公司的使响董事会

7月6日,两

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