东方集团关于独立董事公开征集投票权的公告

文章密码: 600811 文章缩写:西方铃声 公报号:临 2018-011

西方铃声库存有限公司

顾虑孤独董事赤身露体征集投票权的公报

董事会和公司总体董事包管、给错误的劝告性音色 或体积空投,使满足的现实、私人的和协同指责的精密和完整性。 重要使满足准时的:

征集投票权的起止工夫: 2018 年 3 月 12 日至 2018 年 3 月 14 白日(每天早上)

9:00-11:30,下半晌 14:00-16:30)。

参事对董事会的接纳投票事项举行投票。:使和谐一致。

参事心不在焉拥有公司的份。。

依据柴纳文章人的监督支撑赋予(以下缩写“柴纳证监会”)《股票上市的公司股权车道规章》也西方铃声库存有限公司(以下缩写“公司”) 公司条例的使关心规定, 公司的孤独董事王旭慧修改接纳了这一付托。,就公司的协议说起 2018 年 3 月 16 当天集合的人群 2018 以为了暂时同伙大会第二次接触。 《顾虑公司 2018 年度份得到或获准进行选择车道筹划某事(草案)及其总结求婚、《顾虑公司 2018 年度份得到或获准进行选择车道筹划某事使生效评价支撑法案 顾虑索赔同伙大会与澳门特别行政区接触的三项向某人点头或摇头示意 向公司总体同伙征集投票权。

一、 根底交流搜集、选出的事项的支持和说辞

1、根底交流搜集

王旭慧修改,教会中的任职者公司的孤独董事。。参事王旭慧修改心不在焉拥有公司份。。

2、 选出的事项的支持和说辞

2018 年 2 月 11 日,公司集合第九届董事会第七次接触 《顾虑公司 2018年度份得到或获准进行选择车道筹划某事(草案)及其总结求婚、《顾虑公司 2018 年度份得到或获准进行选择车道筹划某事使生效评价支撑法案顾虑索赔同伙大会与澳门特别行政区接触的三项向某人点头或摇头示意。参事王旭慧修改投票同意在先的的求婚。,与公司份得到或获准进行选择车道筹划某事使关心的发行成绩。

参事以为使生效公司的车道保险单、完成时俗僧车道机制,推进公司持续开展、波动、健康开展,心不在焉伤害公司和同伙好处的局面。。

二、 同伙大会的基本局面

(i)闭会工夫

1、接触集合的工夫和获名次

( 1 接触集合的工夫: 2018 年 3 月 16 日 14 点 30 分。

(2)现场会场: 哈尔滨南岗区花园街 235 号西方大厦 20 苗圃录像机接触室。 2、网状物投票工夫、投票工夫和投票工夫

网状物投票工夫: 2018 年 3 月 16 日 。

使用上海文章买卖所的网状物投票零碎,投票平台经过买卖零碎的投票工夫是提姆。,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;互联网网络投票平台 投票的工夫在同伙大会接触的当天。 9:15-15:00。

3、接触以为

序号 票据命名 投票同伙典型

A 股同伙

非积聚投票求婚

1 顾虑公司 2018 年度份得到或获准进行选择车道筹划某事(草案)及其总结求婚 √

2 顾虑公司 2018 使生效份得到或获准进行选择评价支撑办法的向某人点头或摇头示意 √

3 索赔同伙会正当理由董事会的向某人点头或摇头示意 √ 物品在公司的同总有一天详尽的阐明。 上海文章买卖所网站及 《柴纳文章报》、《上海文章报》、 文章时报、《文章日报》 西方铃声的发表 2018 同伙第二次同伙大会的印制的广告》(公报号: 临 2018-010)。

三、 搜集计划

(一) 征集不赞成

终止 2018 年 3 月 8 下半晌买卖完毕后, 在柴纳文章登记签到结算有限指责公司上海分行登记签到在册并传导了出席接触登记签到手续的公司总体同伙。

(二) 征集工夫

2018 年 3 月 12 日至 2018 年 3 月 14 白日(每天早上) 9:00-11:30,下半晌 14:00-16:30)。

(三) 征集顺序

1、托收不赞成决议付托人的投票权。, 应按本音色附件决定的体式和使满足逐项填写征集投票权正当理由付托书。

2、 同伙应向参事供给其SHA的身份证明。、付托贴壁纸清单,包孕但不限于:

( 1 投票同伙的付托是社团同伙, 该当送交社团营业执照硬拷贝。、法定代理人身份证明硬拷贝、付托付托书、同伙账本硬拷贝;

(2)付托同伙是私人的同伙。, 可能送交我的身份证硬拷贝。、付托付托书、份存款卡硬拷贝;

(3) 付托同伙付托书正当理由,付托书由公证办公室公证。,并将公证书连同付托付托书非常送交;同伙法定代理人签字的付托书。

3、 投票同伙按索赔编制互相牵连贴壁纸。,付托书和互相牵连贴壁纸应掌管DESI。、注册邮递员或快递, 并理由本音色耐用的地址;经过注册邮递员或快递,抵达邮局的记号日期是满足需要日期。。

正当理由投票同伙T的满足需要地址和收货人:

地址:黑龙江省哈尔滨南岗区花园街 235 号西方大厦 20 西方铃声库存有限公司 收件人:丁辰

邮递区号: 150001

打电话/传真传输: 0451-53666028

请将送交的接纳贴壁纸保存。,喻投票同伙的打电传代码和联系信息。,并在明显使就职成绩“孤独董事征集投票权正当理由付托书”。

(四) 由公司受雇的参事事务所出席或知道参事对社团同伙和私人的同伙送交的在先的所列示的贴壁纸举行构成复核。证人的伤病军人正当理由将由参事送交。。同伙正当理由复核,拥护者限制列举如下::

( 1 ) 付托书及互相牵连贴壁纸已交付设计。;

(2) 在科尔的时分送交付托书和互相牵连贴壁纸;

(3) 同伙已填写并签字了付托书构成。,正当理由的使满足是清楚的的,送交互相牵连贴壁纸、伤病军人;

(4) 付托书和使关心贴壁纸该当送交库存。。

(五) 同伙屡次向要求开价物品付托投票权。,只是其正当理由的使满足是区分的,同伙签字的最初一份正当理由书是伤病军人的。,无法判别签约工夫,付托付托书是伤病军人的。。

(六) 经正当理由的正当理由代表鸣谢有以下圆形的,参事可以处置以下办法: 1、 同伙将要求开价物品的投票权赋予,在现场接触登记签到工夫终止屯积以封面方法快递邮寄取消对征集人的正当理由付托的,参事将决议收藏家的正当理由是自发的的。;

2、 同伙该当将付托事项的投票权付托给安宁同伙。,清楚的封面正当理由付托参事,参事将决议收藏家的正当理由是自发的的。; 现场接触登记签到限期呼气的,,收藏家的付托是仅仅伤病军人的正当理由。;

3、 同伙应在征求支持书上清楚的其投票暗示。,并使和谐一致、支持、选择弃权经过。选择不了任何人或未选中,参事将证实其正当理由代表伤病军人。。

本公报。

征集人:王旭辉

2018 年 3 月 1 日 附件:

西方铃声库存有限公司

孤独董事赤身露体征集投票权正当理由付托书

我公司确以为客户, 在签字本正当理由付托书前已负责看懂了征集报酬这次征集投票权粗制滥造并公报的《西方铃声顾虑孤独董事赤身露体征集投票权的公报》、西方铃声集合接触 2018 第二次暂时同伙大会印制的广告及安宁互相牵连贴壁纸, 对这次征集投票权等互相牵连局面已装填物理解。

个人/我公司作为正当理由客户, 兹正当理由付托西方铃声库存有限公司孤独董事王旭辉修改作为个人/本公司的代理人, 与西方铃声库存有限公司 2018 同伙第二次同伙大会,并按本正当理由付托书暗示对以下接触以为行使投票权。

序号 票据命名 使和谐一致 支持 弃权

1 顾虑公司 2018 年度份得到或获准进行选择车道筹划某事(草案)及其总结求婚

2 顾虑公司 2018 使生效份得到或获准进行选择评价支撑办法的向某人点头或摇头示意

3 索赔同伙会正当理由董事会的向某人点头或摇头示意

(校长应对每一法案发表支持。),详细赋权应作为应和的规范。, 未填写的弃权书)

客户的命名或命名 (署名或盖印) :

校长身份证号码或营业号:

持股同伙数:

付托同伙的文章存款号:

签字日期:

本正当理由书的伤病军人期 : 从签约之日起向西方铃声库存有限公司 2018 同伙第二次同伙大会完毕。

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